Cumplimiento Normativo

En el creciente ambiente de supervisión regulatoria y control, en el cual el cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad para empresas en todas las industrias y sectores, nuestros clientes nos buscan para asesorarlos en sus necesidades legales y de cumplimiento regulatorio en relación con temas en materia de competencia económica, bursátiles, anticorrupción, fraude, cohecho, mala conducta de trabajadores.

El Compliance Corporativo constituye un programa, plan o sistema de gestión, tendente a evitar que se incurra o se omitan dichas actividades cotidianas, para darle el cauce normativo debido al quehacer de la empresa, siendo su principal objetivo establecer una serie de procedimientos y controles que permitan instaurar en la misma una cultura de prevención corporativa.

Asesorar en el diseño e implementación de políticas y programas de cumplimiento normativo, incluyendo programas de capacitación y políticas diseñadas para prevenir prácticas Corruptas.
Realizar auditorías de cumplimiento normativo e investigaciones en el contexto operativo de la empresa y en relación con incidentes e investigaciones específicas.
Realizar auditorías fiscales para detectar fallas y en su caso aplicar medidas correctivas que repercutan en una base solida de mejor planeación.
Asesorar a consejos de administración y sus miembros, así como a comités de auditoría y otros órganos corporativos respecto de temas relacionados con cumplimiento normativo.